Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  05.02.2026
Публичное акционерное общество "ОНХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.

Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 05.02.2026 г.
Дата проведения заседания Совета директоров – 06.02.2026 г.

Повестка дня:
1. О созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП" для решения вопроса о назначении аудиторской организации ПАО "ОНХП"
1.1. Определение способа принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
1.2. Определение возможности дистанционного участия в заседании, порядка доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способов достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
1.3. Определение даты и времени проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания;
1.4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
1.5. Определение повестки дня заседания общего собрания акционеров;
1.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
1.7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
1.8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
1.9. Определение адреса (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона "Об акционерных обществах", если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
1.10. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП".


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Зуга


3.2. Дата 05.02.2026г.