Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  05.02.2026
Публичное акционерное общество Самарский завод "ЭКРАН"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Самарский завод "ЭКРАН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443022, Самарская обл., г. Самара, проспект Кирова, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301697487
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319033724
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01290-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16452
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05.02.2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.02.2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение предложений акционеров для включения в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2025 году.

2. Об отборе аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО СЗ "ЭКРАН".

3. О списании морально и физически изношенных основных средств в 2026 году.

4. Утверждение бюджета движения денежных средств ПАО СЗ "ЭКРАН" на 2026 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента.
2.4.1. Вид ценных бумаг: акции
Категории акций: обыкновенные
Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01290-Е
Категории акций: привилегированные типа А
Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01290-Е


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Полянцев


3.2. Дата 05.02.2026г.