Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  05.02.2026
Акционерное общество "Центральный рынок ПЛЮС"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный рынок ПЛЮС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 397160, Воронежская обл., Борисоглебский район, г. Борисоглебск, ул. Юбилейная, д. 65А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023600617512
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3604013689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42419-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6127
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
Вид заседания общего собрания акционеров: Годовое;
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров: 13 марта 2026 г. в 13-00 часов.
При заочном голосовании дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 марта 2026 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров Общества – 16.02.2026 г.
Почтовый адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень: 397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Юбилейная, д.65а.
Повестка дня.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2025 год.
Вопрос 2. Утверждение аудитора Общества на 2026 год.
Вопрос 3. О размере и форме выплаты дивидендов по акциям, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Вопрос 4. О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета за IV квартал 2025 года, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Вопрос 5. О выплате премии коллективу Общества за IV квартал 2025 года.
Вопрос 6. О выплате благотворительной и материальной помощи.
Вопрос 7. О ежемесячном вознаграждении и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии на 2026 год, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Вопрос 8. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества на 2026 год.
Вопрос 9. Избрание ревизионной комиссии Общества на 2026 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу: г. Борисоглебск, ул. Юбилейная, 65-а с 19.02.2026г. по рабочим дням с 08-00 до 16-00 часов. Телефоны для справок: 8 (47354) 6-02-12, 6-04-40.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-42419-A, дата регистрации 20.03.2003


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Мишуков


3.2. Дата 05.02.2026г.