Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  05.02.2026
Публичное акционерное общество "Проектподшипник"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Проектподшипник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Проектподшипник"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Самара. Адрес общества: 443013, Российская Федерация, г. Самара, ул. Дачная, д.2.
1.4. ОГРН эмитента: 1036300445972
1.5. ИНН эмитента: 6315200212
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00175-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363402/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.02.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.02.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и принятие решения о включении их в список кандидатов для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров.
2.Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества и принятие решения о включении их в список кандидатов для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ Е.А. Титов
подпись

3.2. Дата: 05.02.2026 М.П.