Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  05.02.2026
Публичное акционерное общество Самарский завод "ЭКРАН"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Самарский завод "ЭКРАН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443022, Самарская обл., г. Самара, проспект Кирова, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301697487
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319033724
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01290-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16452
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 10.10.2025 13:07:49) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MHFKquzWoUed-A3iDUoBlnA-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие пять членов Совета директоров из девяти. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. Решения приняты единогласно по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Прекратить полномочия действующего единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества Н.М. Воронкова - 30 октября 2025 года в связи с его увольнением по собственному желанию.
2. Избрать единоличный исполнительный орган Общества – генерального директора ПАО "Самарский завод "ЭКРАН" - в лице Полянцева Михаила Вячеславовича с 31 октября 2025 года сроком на 3 года.
3. Освободить М.В. Полянцева от обязанностей члена Комитета Совета директоров по аудиту. Избрать в состав Комитета по аудиту В.Ю. Максимову. Определить в качестве Председателя Комитета по аудиту Совета директоров С.В. Новичкова.

В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица : Полянцев Михаил Вячеславович ИНН 631700227815

доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 (ноль) %.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента.
2.3.1. Вид ценных бумаг: акции
Категории акций: обыкновенные
Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01290-Е
Категории акций: привилегированные типа А
Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01290-Е

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 октября 2025 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 октября 2025 года, протокол № 3.

2.5. Краткое описание внесенных изменений : п.2.2. дополнен информацией об ИНН лица, избранного единоличным исполнительным органом, его доле участия в уставном капитале эмитента, а также о доле принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Полянцев


3.2. Дата 05.02.2026г.