Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.02.2026
Открытое акционерное общество "Белон"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Белон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652607, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. 1-Й Телеут, д. 27/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403902303
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410102823
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10167-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332; http://www.belon.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Количественный состав членов Совета директоров ОАО "Белон" - 7 человек.
04 февраля 2026 года бюллетени для голосования получены от 7 членов Совета директоров ОАО "Белон".
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Положения о Совете директоров ОАО "Белон" принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи заполненные и подписанные бюллетени для заочного голосования были получены Обществом не позднее даты окончания приёма бюллетеней для заочного голосования.
Кворум имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки заочного голосования принято решение:
Руководствуясь статьей 53 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах", пунктами 13.11, 13.13-13.16 Устава ОАО "Белон" и статьями 6, 8, 11 Положения об общем собрании акционеров ОАО "Белон", включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Белон", следующих кандидатов, предложенных акционером:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 04.02.2026.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров ОАО "Белон" № 49, дата составления протокола 04.02.2026.
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции; номинальная стоимость 0,01 руб., 1-06-10167-F; 29.10.2008; ISIN: RU000A0J2QG8, (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Представитель (по доверенности № УГ-45/04 от 01.01.2025)
В.М. Седов


3.2. Дата 05.02.2026г.