Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.02.2026
Публичное акционерное общество "Кировский завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47 литера Щ пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802712365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805019279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00046-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2372
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров имеется, из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 9.
2.1.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
По вопросу № 1 "Рассмотрение поступившего от акционера Устинова И.В. предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ПАО "Кировский завод"
Голосовали: "ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
По вопросу № 1 принято решение:
1.1. Признать поданное акционером Устиновым И.В. предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ПАО "Кировский завод" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2025 года отвечающим требованиям законодательства Российской Федерации, Устава ПАО "Кировский завод", Положения о Совете директоров ОАО "Кировский завод", Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Кировский завод", Положения об общем собрании акционеров ПАО "Кировский завод".
1.2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров ПАО "Кировский завод" и в Ревизионную комиссию ПАО "Кировский завод" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2025 года следующих кандидатов:
В Совет директоров ПАО "Кировский завод":
1. Ф.И.О. (здесь и далее Ф.И.О. кандидатов не раскрываются эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг").
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.
В Ревизионную комиссию ПАО "Кировский завод":
1. Ф.И.О.

По вопросу № 2 "Рассмотрение поступившего от акционера – ООО "Путиловский литейный завод" предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ПАО "Кировский завод"
Голосовали: "ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
По вопросу № 2 принято решение:
2.1. Признать поданное акционером – ООО "Путиловский литейный завод" предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ПАО "Кировский завод" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2025 года отвечающим требованиям законодательства Российской Федерации, Устава ПАО "Кировский завод", Положения о Совете директоров ОАО "Кировский завод", Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Кировский завод", Положения об общем собрании акционеров ПАО "Кировский завод".
2.2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров ПАО "Кировский завод" и в Ревизионную комиссию ПАО "Кировский завод" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2025 года следующих кандидатов:
В Совет директоров ПАО "Кировский завод":
1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.
4. Ф.И.О.
5. Ф.И.О.
6. Ф.И.О.
7. Ф.И.О.
В Ревизионную комиссию ПАО "Кировский завод"
1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.

По вопросу № 3 Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО "Кировский завод".
Голосовали: "ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.
По вопросу № 3 принято решение:
В связи с досрочным прекращением полномочий аудитора Общества ООО "Группа Финансы" по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год по решению общего собрания акционеров ПАО "Кировский завод" от 25.12.2025 для проведения аудита назначена аудиторская организация ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ", ОГРН 1027801534793.

Определить размер оплаты услуг аудитора (ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ", ОГРН 1027801534793) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Кировский завод" за период с 1 января по 31 декабря 2025 года, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в сумме 367 500,00 (Триста шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 5% в сумме 17 500,00 (Семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04.02.2026.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.02.2026, протокол заседания Совета директоров ПАО "Кировский завод" № 3.


3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных отношений Дирекции по правовым вопросам (Доверенность от 03.02.2026 г. № 41/015)
А.В. Ободовский


3.2. Дата 05.02.2026г.