Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.02.2026
Публичное акционерное общество "СИФП "Главный"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИФП "Главный"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660058, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15 офис 8-19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402650082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466020655
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40152-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1167; http://www.sifp24.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Общее число членов совета директоров ПАО "СИФП "Главный", принявших участие в заседании – 5 человек из 9. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия им решений имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1 "Принятие решения о включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "СИФП "Главный" предложений". В связи с отсутствием предложений в повестку дня голосование не проводилось.
Вопрос №2 "Утверждение кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию".
По кандидатам для избрания в совет директоров: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. По кандидатам для избрания в ревизионную комиссию: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
Вопрос №3 "Назначение генерального директора".
По кандидатуре генерального директора: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №2 приняты решения: "1) Включить в список кандидатов для избрания в совет директоров ПАО "СИФП "Главный" Карелова Николая Васильевича, Карелова Романа Николаевича, Комиссарову Викторию Сергеевну, Лукьянова Александра Сергеевича, Лукьянову Татьяну Александровну, Лукьянову-Лукасик Ирину Александровну, Покивайлову Софию Владиславну, Сечкова Вячеслава Аркадьевича, Трефилова Павла Михайловича. 2) Включить в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ПАО "СИФП "Главный" Трефилову Ирину Павловну, Сечкову Елену Павловну, Шорохову Наталию Сергеевну".
По вопросу №3 принято решение: "Назначить генеральным директором ПАО "СИФП "Главный" Комиссарову Викторию Сергеевну".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02. 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:05.02.2026 г., Протокол № 1.
2.5. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-40152-F от 09 марта 1993 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Комиссарова


3.2. Дата 05.02.2026г.