Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  05.02.2026
Акционерное общество "Среднеполтавское"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Среднеполтавское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 675004, Амурская обл, м.р-н Константиновский, с.п. Верхнеуртуйский сельсовет, с Верхний Уртуй, ул Ленина, д. 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1042800256399
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2817004101
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32503-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17179
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором будет совмещаться с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения: "27" февраля 2026 года
Место: РФ, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Островского 38, офис 202
Время открытия заседания: 10 часов 45 минут.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 675004, РФ, Амурская область, Константиновский район, с. Верхний Уртуй, ул. Ленина, д. 54.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): "24" февраля 2026 г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: "03" февраля 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
2. О назначении аудиторской организации Общества.
3. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в виде заключения договора залога.
4. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в виде заключения договора поручительства.
5. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в виде заключения договора аренды.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться по адресу: РФ, Амурская область, Константиновский район, с. Верхний Уртуй, ул. Ленина, д. 54., в рабочие дни с 10.00 до 16.00
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг:
По всем вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, номер государственной регистрации 1-01-32503-F.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров 22.01.2026 г., Протокол № 13 от 22.01.2026 г.
АО "Среднеполтавское" уведомляет о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Информацию о работе Филиала "Амурреестр" АО "РТ-Регистратор" можно получить по телефону 8 (4162) 52-50-07.
Совет директоров АО "Среднеполтавское".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Пыжов


3.2. Дата 05.02.2026г.