Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ФАБРИКС"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ФАБРИКС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 301600, Тульская обл., Узловский район, г. Узловая, ул. Тульская, д. 1 этаж / каб. 2/2, ЦЕХ 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746530852
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718011220
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00262-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39614
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 04 февраля 2026 г.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. М. Ордынка, 37 с1
Время проведения общего собрания:
Время начала собрания: 14 часов 00 минут.
Время окончания собрания: 15 часов 00 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На собрании присутствуют все участники Общества. Собрание правомочно для принятия решений по повестке дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения собрания участников.
2. О подтверждении принятия решений общим собранием участников Общества и состава участников Общества.
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
все участники проголосовали "ЗА". "ПРОТИВ" – нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет. Решение принято единогласно.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
все участники проголосовали "ЗА". "ПРОТИВ" – нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет. Решение принято единогласно.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
все участники проголосовали "ЗА". "ПРОТИВ" – нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет. Решение принято единогласно.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента:
1. Утвердить следующий порядок ведения общего собрания участников Общества:
1. Голосование по каждому вопросу повестки дня собрания участников проводить сразу после его обсуждения.
2. Избрать председателем собрания участников – Радель П.А.
3. Избрать секретарем собрания участников – Гонашвили А.З.

2. Во исполнение требований п. 3 ст. 67.1 Гражданского Кодекса РФ и в соответствии с п. 9.18 Устава Общества с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ФАБРИКС" (утв. Решением внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ФАБРИКС" Протокол № 2 от 21.12.2016 года) считать подписание протокола общего собрания участников общества всеми участниками Общества надлежащим способом подтверждения:
- принятия решений по повестке дня общим собранием участников общества,
- состава участников общества, присутствовавших при принятии вышеуказанных решений, в количестве 2-х участников, а именно: Радель Павла Александровича, Гонашвили Александра Зауриевича.

3. Предоставить согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению Обществом с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ФАБРИКС" (далее – Эмитент) биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001Р-01 (регистрационный номер выпуска 4B02-01-00262-L-001P от 02.02.2026) (далее – биржевые облигации) в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (регистрационный номер 4-00262-L-001P-02E от 19.01.2026) (далее – Программа), на следующих условиях:
Лицо (лица), являющиеся стороной сделки: Эмитент и приобретатели биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.
Выгодоприобретатели: отсутствуют.
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения:
размещение по открытой подписке биржевых облигаций неконвертируемых бездокументарных в рамках Программы.
Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций составляет 300 000 000 российских рублей.
Максимальная сумма купонного дохода по биржевым облигациям не превышает 235 224 000 российских рублей.
Размещение биржевых облигаций осуществляется на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, Программой, Решением о выпуске ценных бумаг и Условиями размещения биржевых облигаций.
Количество размещаемых биржевых облигаций, цена размещения или порядок ее определения, иные параметры и условия размещения биржевых облигаций устанавливаются в соответствии с Программой, Решением о выпуске ценных бумаг, Условиями размещения биржевых облигаций и соответствующими решениями уполномоченных органов управления Эмитента с учетом требований действующего законодательства.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
04 февраля 2026 г., Протокол 3/26 внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ФАБРИКС".

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.А. Радель


3.2. Дата 04.02.2026г.