Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300961422
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315200011
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00068-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата - 03 февраля 2026 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 февраля 2026 года
Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://rrost.ru/ru/.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, составленный на 09 января 2026 года, включены акционеры, обладавшие в совокупности голосующими акциями АО "Гипровостокнефть" в количестве 48 474 штук.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании - 39 383 голосов, что составляет 81.2456% от общего числа голосов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение Устава АО "Гипровостокнефть" в новой редакции (редакция № 11).
2) Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО "Гипровостокнефть".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. ВОПРОС №1. Утверждение Устава АО "Гипровостокнефть" в новой редакции (редакция № 11).

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 81.2456%
Результаты голосования по 1 вопросу: "ЗА" – 39 326 голосов, "ПРОТИВ" – 37 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 20 голосов, "Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям" - 0 голосов.
Принятое решение: 1. Утвердить Устав АО "Гипровостокнефть" в новой редакции (редакция № 11).

Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО "Гипровостокнефть".

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 81.2456%

Результаты голосования по вопросу 2: "ЗА" – 39 324 голосов, "ПРОТИВ" – 37 голос, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 22 голосов, "Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям" - 0 голосов.

Принятое решение: 2. Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО "Гипровостокнефть".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 1 от 04.02.2026 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции бездокументарные именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JRLQ2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: начальник УППБ Ипатьева Н.А.
3.2. Дата: 04.02.2026