Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г.Москва, Дмитровский проезд, д.10, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700189857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713080756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02674-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713080756
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров АО "ВНИИнефть".

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 февраля 2026 г.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 03 февраля.2026 г.

2.5. Адрес для направления бюллетеней: 127422, г. Москва, Дмитровский проезд, д.10, стр.1 /Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:https://lk.rrost.ru

2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: участвовали в принятии решений внеочередным общим собранием акционеров АО "ВНИИнефть" 03 февраля 2026 года акционеры, обладающие в совокупности 37 243 штук голосующих акций (93.7568%). Кворум имеется.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении Устава АО "ВНИИнефть" в новой редакции (редакция № 8).
2) Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО "ВНИИнефть".

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу 1:
Голосовали "За" – 37 239 голосов, "Против" -0 голосов, "Воздержался" -4 голоса.
Недействительные" -0 голосов, "Не подсчитанные по иным основаниям" -0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня: " Утвердить Устав АО "ВНИИнефть" в новой редакции (редакция № 8)"

Результаты голосования по вопросу 2:
Голосовали "За" – 37 235 голосов, "Против" -0 голосов, "Воздержался" -8 голосов.
Недействительные" -0 голосов, "Не подсчитанные по иным основаниям" -0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня: Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО "ВНИИнефть".

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 февраля 2026 г., Протокол № 1/2026.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02674-А от 03.04.1996 г. номинальная стоимость – 1,0 руб., количество ценных бумаг – 39 723 шт.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: руководитель направления Федюкина А.А. на основании доверенности
3.2. Дата: 04.02.2026