Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.02.2026
Публичное акционерное общество "Группа Рубитех"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Рубитех"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул Годовикова, д. 9, стр. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700811445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717174279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16982-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39333
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 04.02.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 05.02.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества числом кандидатов, не превышающим количественный состав соответствующего органа.
2. Об определении статуса членов Совета директоров в качестве независимых директоров.
3. Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
5. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
7. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию и принятием решений Общим собранием акционеров и отнесенные Законодательством и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.
8. Об утверждении позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении отчета о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2025 отчетном году.
10. Рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты, предложение Общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
11. Согласование совмещения должности Генерального директора Общества с должностями в органах управления других юридических лиц.
12. Рассмотрение материалов и результатов оценки внутренним аудитом надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16982-А от 27.11.2024, дата регистрации дополнительного выпуска: 26.02.2025 (код дополнительного выпуска аннулирован), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10ANK0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Ведёхин


3.2. Дата 04.02.2026г.