Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.02.2026
Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
04 февраля 2026 года

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
06 февраля 2026 года

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Отчета ответственного сотрудника Совету директоров Банка о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ "АВАНГАРД" в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2025 году.
2. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ "АВАНГАРД" за 2025 год.
3. Об утверждении Плана деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ "АВАНГАРД" на 2026 год.
4. Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ "АВАНГАРД" за 2-е полугодие 2025 года.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
В.Л. Торхов


3.2. Дата 04.02.2026г.