Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Публичное акционерное общество "Юнипро"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. По указанному ниже вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня "Об утверждении Положения о корпоративной системе управления рисками в ПАО "Юнипро" в новой редакции":
"за" - 5 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня приняты следующие решения:
"1.1. Утвердить Положение о корпоративной системе управления рисками в ПАО "Юнипро" в новой редакции (версия 3.0.) в соответствии с приложением 1 к протоколу.

1.2. В соответствии с Положением о корпоративной системе управления рисками в ПАО "Юнипро" (версия 3.0.) согласовать заключение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных ниже:
1.2.1. Размещение ПАО "Юнипро" денежных средств на депозитах, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основных условиях, указанных в приложении 2 к протоколу.
1.2.2. Размещение ПАО "Юнипро" денежных средств на депозитах, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основных условиях, указанных в приложении 3 к протоколу.

1.3. Согласовать расторжение депозитных сделок, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основных условиях, указанных в приложении 4 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.02.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 03.02.2026 № 365.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Никонов


3.2. Дата 04.02.2026г.