Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Акционерное общество по зоотехническому и ветеринарному снабжению "Волгоградский Зооветснаб"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество по зоотехническому и ветеринарному снабжению "Волгоградский Зооветснаб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400062, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Им. Габышева, д. 2Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404240045
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3446004713
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45391-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18548
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента:
Присутствовали члены Совета директоров:
Протопопов Владимир Владимирович, Светличный Роман Иванович, Трифонова Анжела Владимировна, Алексеева Юлия Евгеньевна.
На заседании присутствовали 4 члена Совета директоров Общества из 5, кворум имеется. Решения, принятые на заседании, правомочны.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования по 1 вопросу:
"ЗА" - 4 голоса, (Протопопов Владимир Владимирович, Светличный Роман Иванович, Трифонова Анжела Владимировна, Алексеева Юлия Евгеньев.).
"ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу принято решение:
В связи со скоропостижной смертью Протопопова Владимира Григорьевича избрать ВРИО Генерального директора АО "Волгоградский Зооветснаб" Протопопова Владимира Владимировича (Паспортные данные) до годового заседания общего собрания акционеров.
Сведения о лице, назначенному на должность ВРИО Генерального директора:
- фамилия, имя, отчество: Протопопов Владимир Владимирович;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 344605598771;
- доля участия лица в уставном капитале эмитента: 58,48;
- доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 47,58.
2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 03 февраля 2026 года;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров от 03 февраля 2026 года № б/н.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45391-E от 05.06.2007; акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45391-E от 05.06.2007.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Г. Протопопов


3.2. Дата 04.02.2026г.