Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424006, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39 к. Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200004748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215059221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2802
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; https://www.olabank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П: Членов Совета директоров – 5 человек.

На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 4 февраля 2026 года поступило 4 бюллетеня для голосования. Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Об утверждении внутренних документов эмитента:
- Об утверждении отчета о выполнении планов проверок службы внутреннего аудита Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) за период с 01 июля 2025 года по 30 декабря 2025 года.

Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за IV квартал 2025 года.

Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении отчета о результатах реализации Правил осуществления внутреннего контроля в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2025 году.

Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.1.2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

- Рассмотрение предложений акционеров Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Банка "Йошкар-Ола" (ПАО).

Результаты голосования по предложениям в повестку дня годового общего собрания акционеров:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- О формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка "Йошкар-Ола" (ПАО).

Результаты голосования по кандидатам для избрания в составы Совета директоров и Ревизионной комиссии:
ЗА – 4 голоса (по всем кандидатам, предложенным акционерами для включения в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) на годовом общем собрании акционеров).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- Утвердить отчет о выполнении планов проверок службы внутреннего аудита Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) за период с 01 июля 2025 года по 30 декабря 2025 года;
- Утвердить отчет об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за IV квартал 2025 года;
- Утвердить отчет о результатах реализации Правил осуществления внутреннего контроля в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2025 году;
- Принять предложения Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Банка "Йошкар-Ола" (ПАО);
- Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) по итогам работы за 2025 год следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
- Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Банка "Йошкар-Ола" (ПАО): далее информация не раскрывается в соответствии с абзацем 12 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требования Федерального закона "Об акционерных обществах" и федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка "Йошкар-Ола" (ПАО):
1) Воробьеву Ирину Леонидовну – заместителя начальника отдела мониторинга инвестиционных проектов Министерства промышленности, экономического развития и торговли
Республики Марий Эл.
2) Плотникову Татьяну Сергеевну – советника - заместителя главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета, отчетности и закупок для нужд Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл.
3) Долгиреву Светлану Валериановну – заведующую сектором отдела учета муниципальной собственности и работы с муниципальными организациями комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "Город Йошкар-Ола".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения /дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 4 февраля 2026 года.

Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г, каб. 309.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 01 от 04.02.2026.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 10102802В; дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 4 сентября 1998 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ323.

3. Подпись
3.1. Президент
Р.И. Изофатов


3.2. Дата 04.02.2026г.