Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.02.2026
Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016; http://www.kkz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения председателем совета директоров о проведении заседания совета директоров: 04 февраля 2026 г.
2.2. Дата проведения: 04 февраля 2026 г. 10-00 час.
2.3. Место проведения: г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, ПАО "Калориферный завод"
2.4. Повестка дня:
1. Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров.
2. Созыв годового заседания общего собрания акционеров по итогам работы за 2025 год.
3. Определение даты, места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров.
4. Формирование и утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров.
6. Рекомендация годовому заседанию общего собрания акционеров даты составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по акциям по итогам работы за 2025 год.
7. Рекомендация годовому заседанию общего собрания акционеров по вопросу о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2025 года
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
10. Утверждение счетной комиссии общего собрания акционеров.

2.5. Вид, категория, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
2.5.1. Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234;
- дата государственной регистрации 15 августа 1996 года;
- международный код идентификации ценных бумаг – нет.
2.5.2. Акции именные привилегированные тип А в бездокументарной форме 20250 штук
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234;
- дата государственной регистрации 15 августа 1996 года;
- международный код идентификации ценных бумаг – нет.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Журавлев


3.2. Дата 04.02.2026г.