Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Публичное акционерное общество "Трест "Севэнергострой"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Трест "Севэнергострой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 188673, Ленинградская область, М.р-н Всеволожский, с.п. Новодевяткинское, д. Новое Девяткино, тер. Производственная, ул. Промышленная, зд.7А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809235596
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7825333010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00628-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7825333010
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2026

2. Содержание сообщения

2.1.
- Дата проведения заседания Совета директоров: 04.02.2026 г.
- Кворум заседания Совета директоров:100.0%
- Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 3 от 04.02.2026 г.
2.2. Содержание решений:
1. По п.1 повестки:
1.1. Рассмотрев предложения акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на общем собрании акционеров по итогам 2025 года, отметили, что поступившие предложения внесены с соблюдением в полном объеме требований законодательства РФ, и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров (согласие кандидатов имеется): Глушенков Александр Павлович, Корягин Сергей Владимирович, Мосин Игорь Валентинович, Нестеров Виктор Иванович, Педан Александр Григорьевич, Саковничий Леонид Михайлович, Шубин Сергей Юрьевич (Список кандидатов – Приложение №1 к Протоколу).
Принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с данным вопросом повестки дня:
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-00628-D от 26.09.2011 г.;
- серия ценных бумаг – не применимо;
-идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения – не применимо;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JREM6.




3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.П.Глушенков
3.2. Дата: 04.02.2026