Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Публичное акционерное общество "Центральное научно-производственное объединение "Ленинец"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центральное научно-производственное объединение "Ленинец"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196066, г. Санкт-Петербург, проспект Московский, д. 212 литера А офис 0031
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804858146
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810240719
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01504-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.02.2026 г.
2.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня и содержание решений принятых советом директоров:
РЕШИЛИ по первому вопросу: Утвердить следующие кандидатуры в состав совета директоров эмитента:
Иванов И.А., гр. России, образование – высшее, генеральный директор АО "Технопарк", 1956 г.р.;
Сидоренко К.А., гр. России, образование – высшее, генеральный директор ПАО "ЦНПО "Ленинец", 1980 г.р.;
Турчак А. Ал., гр. России, доктор экономических наук, кандидат технических наук, Президент-Генеральный конструктор АО "Ленинец"-холдинг", Председатель научно-технического Совета, Президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, 1945 г.р.;
Турчак Б.А., гр. России, кандидат экономических наук, генеральный директор АО "Ленинец"-холдинг", 1971 г.р.;
Ушаков А.С., гр. России, Начальник управления правовой и корпоративной политики АО "Ленинец"-холдинг", 1977 года рождения.
Утвердить следующие кандидатуры в ревизионную комиссию эмитента:
Матвеева Е.А., гр. России, образование – высшее, главный бухгалтер АО "Ленинец"-холдинг", 1958 г.р.;
Мухамеджанова Н.Р., гр. России, образование – высшее, зам.главного бухгалтера АО "Ленинец"-холдинг", 1962 г.р.;
Дербенёва М.И., гр. России, образование – высшее, начальник экономического управления АО "Ленинец"-холдинг", 1956 года рождения.
"За" - 100 % членов совета директоров.
РЕШИЛИ по второму вопросу: Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета за 2025 год,
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2025 года.
"За" - 100 % членов совета директоров.
РЕШИЛИ по третьему вопросу: рекомендовать общему собрания акционеров, утвердить в качестве организации осуществляющей функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026 году регистратора общества - АО "НРК-Р.О.С.Т.".
РЕШИЛИ по четвертому вопросу: рекомендовать общему собранию акционеров, рассмотреть и утвердить в качестве аудитора общества на 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью "ЭКА" (ОГРН 1037835013325).

2.4 . Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента – 04.02.2026 № 01-02/2026.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска акций: № 1-01-01504-D, номинал акций 0,50 р., количество акций в выпуске 47 245 штук.
акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: № 2-01-01504-D, количество размещенных ценных бумаг: 2 755 шт. акций, номинальная стоимость 0,50 р.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Сидоренко


3.2. Дата 04.02.2026г.