Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Акционерное общество "Астраханский завод холодильного оборудования"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Астраханский завод холодильного оборудования"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Н.Островского, д. 148
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000854293
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3017001784
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9966
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
Количественный состав Совета директоров – 5чел.
Лица, присутствовавшие на заседании:
1.Перепелкин Эдуард Николаевич
2.Пивоваров Алексей Васильевич
3.Морозов Юрий Федорович
4.Шамсутдинов Ильдар Жалдатович
5.Шилин Андрей Валерьевич

Кворум 100.0 %.
В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Председательствующий на заседании Совета директоров – Шамсутдинов Ильдар Жалдатович.
Лицо, осуществляющее подсчет голосов - Шамсутдинов Ильдар Жалдатович.

Повестка дня:
1. Рассмотрение поступивших предложений в повестку дня общего собрания акционеров по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию общества.
2. О рассмотрении поступившего предложения в повестку общего собрания акционеров о назначении аудиторской организации.

По первому вопросу:
Слушали председателя совета директоров Шамсутдинова И.Ж., который ознакомил членов совета директоров с поступившими заявлениями акционеров:
1) Акционера Варжина Александра Дмитриевича, заявления от 27.01.2026г. (вх.№ 23 от 27.01.2026г.), владеющего 9581 обыкновенными именными акциями общества,
"о выдвижении им в Совет директоров следующих кандидатов:
Варжина Александра Дмитриевича
Золотарева Павла Гурьевича
Панфилова Юрия Игоревича
Палитикина Олега Николаевича

о выдвижении кандидатом по выборам в ревизионную комиссию АО "АЗХО":
Сиитовой Ирины Ивановны".


2) Акционера Сорокина Алексея Александровича, заявление от 29.01.2026г., (вх. № 32 от 29.01.2026г.) владеющего 4818 обыкновенными именными акциями общества, "о выдвижении им в Совет директоров следующих кандидатов:
Назарова Евгения Викторовича,
Перепелкина Эдуарда Николаевича,

о выдвижении кандидатом по выборам в ревизионную комиссию АО "АЗХО":
Дудкову Ольгу Александровну".

3) Акционера Морозова Юрия Федоровича, заявление от 28.01.2026г. (вх. № 25 от 28.01.2026г.), владеющего 8718 обыкновенными именными акциями общества, "о выдвижении им в Совет директоров следующих кандидатов:
Морозова Юрия Федоровича
Шилина Андрея Валерьевича,
Пивоварова Алексея Васильевича,
Шамсутдинова Ильдара Жалдатовича,

о выдвижении кандидатом по выборам в ревизионную комиссию АО "АЗХО"
Брагину Анну Борисовну".

Акционерами соблюдены сроки выдвижения кандидатур в Совет директоров, они являются владельцами более чем 2 процентов акций общества, требования к содержанию заявлений о выдвижении кандидатов соблюдены, в связи с чем требования Варжина А.Д. о включении его кандидатуры, Золотарева П.Г., Панфилова Ю.И., Палитикина О.Н., требования Сорокина А.А. о включении кандидатуры Назарова Е.В., Перепелкина Э.Н., требования Морозова Ю.Ф. о включении его кандидатуры, Пивоварова А.В., Шамсутдинова И.Ж., Шилина А.В. в кандидаты по выборам в Совет директоров общества, о включении в список кандидатов по выборам ревизионной комиссии общества Сиитовой И.И., Дудковой О.А., Брагиной А.Б. должны быть удовлетворены.

Вопрос об удовлетворении требований акционеров о включении в список кандидатур по выборам в Совет директоров Варжина А.Д., Золотарева П.Г., Панфилова Ю.И., Палитикина О.Н., Шилина А.В., Пивоварова А.В., Шамсутдинова И.Ж., Морозова Ю.Ф., Назарова Е.В., Перепелкина Э.Н. о включении в список кандидатов по выборам ревизионной комиссии общества Дудковой О.А., Брагиной АБ., Сиитовой И.И. вынесен на голосование.

Голосовали: "за" – 5 человек
"против" - нет
"воздержались" - нет.

Постановили:
Удовлетворить требования акционеров Варжина А.Д., Морозова Ю.Ф., Сорокина А.А. о включении в список кандидатур по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию общества выдвинутых ими кандидатов.
Включить в список кандидатур по выборам:
В Совет директоров общества -
1. Шилина А.В.
2. Варжина А.Д.
3. Морозова Ю.Ф.
4. Шамсутдинова И.Ж.
5. Палитикина О.Н.
6. Золотарева П.Г.
7. Пивоварова А.В.
8. Назарова Е.В.
9. Панфилова Ю.И.
10. Перепелкина Э.Н.
В ревизионную комиссию общества -
1. Сиитову И.И.
2. Дудкову О.А
3. Брагину А.Б.

По второму вопросу:
Слушали председателя Совета директоров Шамсутдинова И.Ж., который доложил, что в заявлении от 27.01.2026г. (вх.№ 23 от 27.01.2026г.) от акционера Варжина Александра Дмитриевича, владеющего 9581 обыкновенными именными акциями общества, поставлен вопрос о "внесении в повестку общего собрания акционеров вопроса: о назначении аудиторской организации по исследованию документации общества на предмет наличия недвижимого имущества в обществе и входившего в уставной капитал общества при приватизации. Полноты и своевременности возврата (или полноты оплаты) имущества общества переданного в уставные капиталы следующих организаций: ЗАО ПКП "Полимер", ЗАО РСП "Строитель", ЗАО "Энергия", ОАО "Аренда", ЗАО ПКП "Теплый Дом", ЗАО ПКП "Металл-Деталь". Включив в бюллетень следующий проект решения по данному вопросу: Исполнительному органу выбрать аудиторскую организацию и провести аудиторскую проверку по исследованию документации общества на предмет наличия недвижимого имущества в обществе и входившего в уставной капитал общества при приватизации. Полноты и своевременности возврата (или полноты оплаты) имущества общества переданного в уставные капиталы следующих организаций: ЗАО ПКП "Полимер", ЗАО РСП "Строитель", ЗАО "Энергия", ОАО "Аренда", ЗАО ПКП "Теплый Дом", ЗАО ПКП "Металл-Деталь".
По данному вопросу председатель совета директоров АО "АЗХО" Шамсутдинов И.Ж. пояснил, что в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 г.. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" АО "АЗХО", являясь непубличным акционерным обществом, не подпадает под требование законодательства об обязательном аудите, поскольку не превышает установленные законом финансовые пороги.
Требование о проведении обязательного аудита касается обществ, чьи ценные бумаги допущены к организованным торгам; обществ, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг; организаций, имеющих организационно-правовую форму фонда; обществ, деятельность которых характеризуется значительными масштабами, а также для тех, в капитале которых участвует Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование.
Таким образом, у акционерного общества отсутствует законодательная обязанность для назначения аудиторской организации по исследованию документации общества на предмет наличия недвижимого имущества в обществе, входившего в уставный капитал общества при приватизации.
Кроме того, вопрос о назначении аудиторской организации общества относится к компетенции общего собрания акционеров.
Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.
Вследствие изложенного имеются основания, предусмотренные действующим законодательством РФ, для отказа во "внесении в повестку общего собрания акционеров вопроса о назначении аудиторской организации по исследованию документации общества на предмет наличия недвижимого имущества в обществе и входившего в уставной капитал общества при приватизации. Полноты и своевременности возврата (или полноты оплаты) имущества общества переданного в уставные капиталы следующих организаций: ЗАО ПКП "Полимер", ЗАО РСП "Строитель", ЗАО "Энергия", ОАО "Аренда", ЗАО ПКП "Теплый Дом", ЗАО ПКП "Металл-Деталь". Включив в бюллетень следующий проект решения по данному вопросу: Исполнительному органу выбрать аудиторскую организацию и провести аудиторскую проверку по исследованию документации общества на предмет наличия недвижимого имущества в обществе и входившего в уставной капитал общества при приватизации. Полноты и своевременности возврата (или полноты оплаты) имущества общества переданного в уставные капиталы следующих организаций: ЗАО ПКП "Полимер", ЗАО РСП "Строитель", ЗАО "Энергия", ОАО "Аренда", ЗАО ПКП "Теплый Дом", ЗАО ПКП "Металл-Деталь".

Вопрос вынесен на голосование.
Голосовали: "за" – 5 человек
"против" - нет
"воздержались" - нет.
Постановили: отказать во внесении в повестку общего собрания акционеров "вопроса о назначении аудиторской организации по исследованию документации общества на предмет наличия недвижимого имущества в обществе и входившего в уставной капитал общества при приватизации. Полноты и своевременности возврата (или полноты оплаты) имущества общества переданного в уставные капиталы следующих организаций: ЗАО ПКП "Полимер", ЗАО РСП "Строитель", ЗАО "Энергия", ОАО "Аренда", ЗАО ПКП "Теплый Дом", ЗАО ПКП "Металл-Деталь". Включив в бюллетень следующий проект решения по данному вопросу: Исполнительному органу выбрать аудиторскую организацию и провести аудиторскую проверку по исследованию документации общества на предмет наличия недвижимого имущества в обществе и входившего в уставной капитал общества при приватизации. Полноты и своевременности возврата (или полноты оплаты) имущества общества переданного в уставные капиталы следующих организаций: ЗАО ПКП "Полимер", ЗАО РСП "Строитель", ЗАО "Энергия", ОАО "Аренда", ЗАО ПКП "Теплый Дом", ЗАО ПКП "Металл-Деталь" ввиду отсутствия у акционерного общества оснований и законодательной обязанности для назначения аудиторской организации по исследованию документации общества на предмет наличия недвижимого имущества в обществе, входившего в уставный капитал общества при приватизации.
2.2.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: обыкновенные именные акции, номер государственной регистрации:1-ый выпуск - 25-1п-64 от 22.04.1993 г., 2-ой выпуск - 25-1п-309 от 21.06.1995г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг отсутствует.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2026г., б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Бобраков


3.2. Дата 04.02.2026г.