Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144000, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007116100
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000564
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25816; http://www.eztm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П:
В заседании Совета директоров ОАО "ЭЗТМ" (далее — Общество) приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня имелся.
Голосовали: "ЗА" - 7 (семь) голосов, "Против" - нет, "Воздержались" - нет. Решение принято единогласно.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
включить кандидатов в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества:

в Совет директоров Общества
1 Зарудный Николай Семенович
2 Зарудный Владимир Семенович
3 Степанов Андрей Васильевич
4 Рассказов Владимир Владимирович
5 Седельников Олег Львович
6 Щеголев Николай Юрьевич
7 Чирков Сергей Геннадьевич

в Ревизионную комиссию Общества
1 Боштенко Галина Николаевна
2 Скрипник Елена Ивановна
3 Сизова Екатерина Николаевна

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04.02.2026

2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04.02.2026, протокол № 10

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
2.5.1 акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 25.01.1993
2.5.2 акции привилегированные типа А именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска 2-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 25.01.1993

3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.С. Зарудный


3.2. Дата 04.02.2026г.