Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Публичное акционерное общество "Экспериментальный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Экспериментальный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196143, г. Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, д. 34 литера А офис А316
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804865505
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810215381
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01228-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2826
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.02.2026 г.
2.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня и содержание решений принятых советом директоров:
РЕШИЛИ по первому вопросу: Утвердить следующие кандидатуры в состав совета директоров эмитента:
Иванов И.А., генеральный директор АО "Технопарк", 1956 г.р.;
Сидоренко К.А., кандидат технических наук, генеральный директор ПАО "ЦНПО "Ленинец", 1980 г.р.;
Турчак А.А., доктор экономических наук, кандидат технических наук, Президент-Генеральный конструктор АО "Ленинец"-холдинг", Председатель научно-технического Совета, Президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, 1945 г.р.;
Турчак Б.А., кандидат экономических наук, генеральный директор АО "Ленинец"-холдинг", 1971 г.р.;
Ушаков А.С., начальник управления правовой и корпоративной политики АО "Ленинец"-холдинг", 1977 г.р.
Утвердить следующую кандидатуру для избрания в ревизоры общества:
Мухамеджанова Н.Р., зам. главного бухгалтера АО "Ленинец"-холдинг", 1962 г.р.
"За" - 100 % членов совета директоров.
РЕШИЛИ по второму вопросу: Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета общества за 2025 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2025 года.
"За" - 100 % членов совета директоров.
РЕШИЛИ по третьему вопросу: Рекомендовать общему собрания акционеров, утвердить в качестве организации осуществляющей функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026 г. регистратора общества - АО "НРК-Р.О.С.Т.".
"За" - 100 % членов совета директоров.
РЕШИЛИ по четвертому вопросу: Рекомендовать общему собранию акционеров, утвердить в качестве аудитора общества на 2026 г. - ООО "ЭКА" (ОГРН 1037835013325).
"За" - 100 % членов совета директоров.
РЕШИЛИ по пятому вопросу:
одобрить крупную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, а именно – Договор займа № 01-2025 от 07.10.2025 г. заключенный между ОАО "Экспериментальный завод" (далее - Заимодавец) и ПАО "ЦНПО "Ленинец" (далее - Заёмщик) на следующих условиях:
Предмет договора:
Заимодавец передает Заёмщику в собственность Заемщика денежные средства в сумме 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный договором срок и уплатить указанные в договоре проценты.
Права и обязанности сторон:
Заемщик обязуется возвратить заем не позднее 30 сентября 2026 г.
Во всём остальном стороны руководствуются текстом Договора займа № 01-2025 от 07.10.2025 г.
"За" - 100 % членов совета директоров.
2.4 . Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента – 04.02.2026 № 1/2026/сд.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска акций: 1-01-01228-D от 06.08.2004, номинал акций 1,00 руб., количество акций в выпуске 342311 штук.
-акции привилегированные типа "А", государственный регистрационный номер 2-01-01228-D от 25.08.1993, номинальная стоимость 1,00 руб., количество акций в выпуске 7 689 штук.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Сидоренко


3.2. Дата 04.02.2026г.