Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Акционерное общество "Ростовский часовой завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ростовский часовой завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344006, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд. 12, офис 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103164361
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152001095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55310-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13631
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 N 714-П: Из семи членов Совета директоров АО "РЧЗ" приняли участие с правом голоса семь членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 N 714-П, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: "за" - 7 (семь) голосов; "против" - 0; "воздержался" - 0.
По первому вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:
Включить в список кандидатов для избрания членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества за 2025 год следующих лиц:
1. Медведев Сергей Игоревич
2. Михайлюк Евгений Владимирович
3. Плющев Юрий Анатольевич
4. Алексенко Елена Анатольевна
5. Гаврильченко Елена Владимировна
6. Соколовский Игорь Васильевич
7. Михалева Татьяна Евгеньевна
8. Каршакова Светлана Васильевна
9. Плющев Алексей Анатольевич
Включить в список кандидатов для избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества за 2025 год следующих лиц:
1. Колесникова Вера Андреевна
2. Панкратова Юлия Игоревна
3. Янченко Ирина Геннадьевна
Внести для утверждения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества за 2025 год следующую кандидатуру аудитора Общества на 2026 год:
Общество с ограниченной ответственностью "Толковые Люди", ОГРН 1086164000383, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов и аудиторских организаций "Содружество", ОРНЗ 12006043558 от 11.02.2020г.
2.2.2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: "за" - 7 (семь) голосов; "против" - 0; "воздержался" - 0.
По второму вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание аудитора Общества.
2.2.3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: "за" - 7 (семь) голосов; "против" - 0; "воздержался" - 0.
По третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:
Форма проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: годовое заседание общего собрания акционеров АО "РЧЗ", голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: годовое заседание общего собрания акционеров АО "РЧЗ" состоится 16 июня 2026 года по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд. 12, литер А3, 2-й этаж.
Начало годового заседания общего собрания акционеров АО "РЧЗ" в 11:00 (мск.). Начало регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрании акционеров АО "РЧЗ" в 10:00 (мск.).
Заполненные акционерами бюллетени при заочном голосовании по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО "РЧЗ" направляются по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд. 12, оф. 28. Прием направляемых при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на годовом заседании общего собрания акционеров, бюллетеней заканчивается за два дня до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров.
2.2.4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: "за" - 7 (семь) голосов; "против" - 0; "воздержался" - 0.
По четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55310-Е, дата государственной регистрации выпуска 13.04.1994г. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества - 22 мая 2026 года.
2.2.5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: "за" - 7 (семь) голосов; "против" - 0; "воздержался" - 0.
По пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:
Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, бюллетени для голосования и информация о решениях, принятых на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, направляется лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений в сроки, согласно Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ.
Предусмотренное п. 9.5 Устава Общества опубликование письменного сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества в газете "Вечерний Ростов" не может быть осуществлено ввиду прекращения выпуска указанного печатного издания.
2.2.6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: "за" - 7 (семь) голосов; "против" - 0; "воздержался" - 0.
По шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:
Информацию (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, предоставить акционерам по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд. 12, литер А3, 2-й этаж, начиная с 16 мая 2026 года по рабочим дням с 10:00 до 16:00, а также во время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
Также, сообщение о созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества, сообщение о дате фиксации списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год и аудиторское заключение подлежат размещению на странице Общества в сети Интернет.
2.2.7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: "за" - 5 (пять) голосов; "против" - 0; "воздержался" - 2.
По седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:
Поручить Генеральному директору Общества оформить предоставленный аудитором Общества ООО "Толковые Люди", ОГРН 1086164000383, договор о проведении аудиторской проверки Общества за 2025 год. Стоимость услуг аудитора принимается в сумме 110 000 (Сто десять тысяч) рублей, НДС не облагается.
2.2.8. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня: "за" - 7 (семь) голосов; "против" - 0; "воздержался" - 0.
По восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:
В соответствии с требованиями законодательства на годовом заседании общего собрания акционеров Общества за 2025 год функции счетной комиссии должен выполнять регистратор Общества - Акционерное общество "Новый регистратор".
Поручить Генеральному директору Общества заключить с АО "Новый регистратор" договор на выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества и на рассылку сообщения о проведении годового заседания, бюллетеней для голосования и отчета об итогах голосования. Сообщение, бюллетени и отчет об итогах голосования направляются регистратором заказными письмами всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров б/н от 04.02.2026г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55310-Е, дата государственной регистрации выпуска: 13.04.1994г.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Е.А. Алексенко


3.2. Дата 04.02.2026г.