Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.02.2026
Публичное акционерное общество "Банк Ставр"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Банк Ставр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355041, Ставропольский кр., г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022600000092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634028786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01288-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3573; http://www.psbst.ru/; http://www.bankstavr.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата принятия Председателем Совета директоров ПАО "Банк Ставр" решения о проведении заочного голосования от 04.02.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.02.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Анализ эффективности управления текущей деятельностью Банка.
2. Отчет об исполнении смет Банка за 4 квартал 2025 года.
3. О дополнении Сметы проектов Банка и перераспределении средств Бюджета развития Банка на 2026 год.
4. Об утверждении предельного лимита средств Банка, направляемых на благотворительные цели в первом квартале 2026 года.
5. Отчет Кредитного комитета по кредитованию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ПАО "Банк Ставр" за 12 месяцев 2025 года.
6. Отчет Комитета по управлению активами и пассивами ПАО "Банк Ставр" за 12 месяцев 2025 года.
7. Отчет о состоянии банковских рисков (в том числе значимых и рисков концентрации) и распределении капитала на покрытие рисков за 2025 год.

3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя Правления (Доверенность от 25.12.2025 №14/02-07-01)
М.Н. Агапова


3.2. Дата 04.02.2026г.