Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Акционерное общество "Ростовский часовой завод"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ростовский часовой завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344006, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд. 12, офис 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103164361
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152001095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55310-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13631
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Созыв общего собрания участников (акционеров) эмитента
2.2. Дата принятия советом директоров эмитента решения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.02.2026г.
2.3 Вид общего собрания участников (акционеров): годовое (очередное).
2.4. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) Общества: годовое заседание общего собрания акционеров АО "РЧЗ", голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.5. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) Общества: годовое заседание общего собрания акционеров АО "РЧЗ" состоится 16 июня 2026 года по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд. 12, литер А3, 2-й этаж.
Начало годового заседания общего собрания акционеров АО "РЧЗ" в 11:00 (мск.). Начало регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрании акционеров АО "РЧЗ" в 10:00 (мск.).
Заполненные акционерами бюллетени при заочном голосовании по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО "РЧЗ" направляются по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд. 12, оф. 28. Прием направляемых при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на годовом заседании общего собрания акционеров, бюллетеней заканчивается за два дня до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров):
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание аудитора Общества.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) Общества: Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55310-Е, дата государственной регистрации выпуска 13.04.1994г. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества - 22 мая 2026 года.
2.8. С информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд. 12, литер А3, 2-й этаж, начиная с 16 мая 2026 года по рабочим дням с 10:00 до 16:00, а также во время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
Также, сообщение о созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества, сообщение о дате фиксации списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год и аудиторское заключение подлежат размещению на странице Общества в сети Интернет.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55310-Е, дата государственной регистрации выпуска: 13.04.1994г.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Е.А. Алексенко


3.2. Дата 04.02.2026г.