Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Казанское публичное акционерное общество "Органический синтез"
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Казанское публичное акционерное общество "Органический синтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 101
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021603267674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1658008723
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55245-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03 февраля 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11; кворум для проведения заседания имелся
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:
"ЗА" - единогласно;
Решение принято

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня: "Утверждение внутренних документов ПАО "Казаньоргсинтез" принято следующее решение:
1.1. Утвердить новую редакцию (Редакция № 2) Положения об информационной политике ПАО "Казаньоргсинтез" (Приложение № 2).
1.2. Утвердить новую редакцию (Редакция № 2) Положения о подготовке и предоставлении материалов к заседаниям и заочным голосованиям Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез" (Приложение № 3).
1.3. Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез" (Редакция № 1) (Приложение № 4).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 февраля 2026 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 февраля 2026 года, Протокол № 53

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
(Доверенность № 16/122-н/16-2023-6-270 от 21.11.2023) Г.Х. Гилязиева
(подпись)
3.2. Дата 04 февраля 2026 года