Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.02.2026
Публичное акционерное общество "Экспериментальный завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Экспериментальный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196143, г. Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, д. 34 литера А офис А316
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804865505
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810215381
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01228-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2826
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.02.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.02.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении кандидатур в состав совета директоров и кандидатуры ревизора общества для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
2. О включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров.
3. Рекомендация по кандидатуре организации осуществляющей функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026 г.
4. Рекомендации по кандидатуре аудитора общества на 2026 г.
5. Об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.
6. Об одобрении надбавок генеральному директору общества за декабрь 2025 год.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска акций: 1-01-01228-D от 06.08.2004, номинал акций 1,00 руб., количество акций в выпуске 342311 штук.
- акции привилегированные типа "А", государственный регистрационный номер 2-01-01228-D от 25.08.1993, номинальная стоимость 1,00 руб., количество акций в выпуске 7 689 штук.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Сидоренко


3.2. Дата 04.02.2026г.