Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"
Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 3 повестки дня совета директоров:
Голосовали "ЗА": 11 человек, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
Решение по указанному вопросу повестки дня совета директоров принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 3 "Об утверждении Политики инновационного развития ПАО "Россети Северный Кавказ":
3.1. Утвердить Политику инновационного развития ПАО "Россети Северный Кавказ" согласно приложению 3 к настоящему решению.
3.2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров Общества 14.06.2022 (протокол от 17.06.2022 № 503) по вопросу № 10 "Об утверждении Политики инновационного развития ПАО "Россети" в качестве внутреннего документа Общества", с даты принятия настоящего решения Советом директоров Общества.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 февраля 2026 года.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 февраля 2026 года № 598.

3. Подпись
3.1. Заместитель директора Департамента
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "Россети Северный Кавказ"
(на основании доверенности от 01.01.2026 № 36) В.В. Волковский
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата "04" февраля 2026 г.