Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.02.2026
Публичное Акционерное Общество "Когалымнефтегеофизика"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное Акционерное Общество "Когалымнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КНГФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 628486, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Когалым г, Геофизиков ул, дом № 4
1.4. ОГРН эмитента: 1028601441087
1.5. ИНН эмитента: 8608000016
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31660-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4083172/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.02.2026

2. Содержание сообщения:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2026;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.02.2026;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание председателя и секретаря совета директоров.
2. Рассмотрение поступивших от акционеров ПАО "КНГФ" предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров для включения в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "КНГФ" (далее - "ГЗОСА") в 2026 году по вопросу об избрании членов совета директоров.
3. Рассмотрение поступившего от акционера ПАО "КНГФ" предложения о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию для включения в список кандидатур для голосования на ГЗОСА в 2026 году по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии.
4. Определение юридического лица для проведения внутреннего аудита в ПАО "КНГФ" за 2025 год.
5. Определение условий договора с юридическим лицом, которое будет проводить внутренний аудит ПАО "КНГФ" за 2025 год, в т.ч. определение размера вознаграждения.


3. Подпись
3.1. Юрисконсульт Кочеткова И.А., действующая на основании Доверенности № 5 от 12.01.2026 и Приказа № 15-П от 15.01.2025.
3.2. Дата 04.02.2026 года.