Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Публичное акционерное общество "Судоходная компания "Камское речное пароходство"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судоходная компания "Камское речное пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614029, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, ул Судоремонтная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900514947
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902183520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00043-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16901
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: при общем числе членов совета директоров – 7 присутствовали – 6. один член совета директоров голосовал заочно - получено письменное мнения по вопросу повестки дня. Кворум имеется, заседание правомочно.
Результаты голосования:
1. вопрос повестки дня: "о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО СК КРП по вопросу об избрании членов Совета директоров общества".
"ЗА" - единогласно. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня принято РЕШЕНИЕ: "включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Судоходная компания "Камское речное пароходство" по вопросу об избрании членов Совета директоров общества предложенные кандидатуры:
1. Антонов Михаил Александрович;
2. Антонов Владимир Александрович;
3. Антонов Виктор Александрович;
4. Ворончихин Павел Сергеевич;
5. Гладкова Ирина Николаевна;
6. Кипа Лола Михайловна;
7. Унанян Галина Анатольевна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента — 03 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения — протокол б/н от 04 февраля 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции,государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00043-А (присвоен 17.06.2019 г. взамен 56-1п-401), дата государственной регистрации выпуска - 04.08.1993 г.; и привилегированные акции типа "А", государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00043-А (присвоен 17.06.2019 г. взамен 56-1п-401), дата государственной регистрации выпуска - 04.08.1993 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Унанян


3.2. Дата 04.02.2026г.