Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Акционерное агростроительно-промышленное общество "Смоленскинжсельстрой"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное агростроительно-промышленное общество "Смоленскинжсельстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214004, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701426641
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6730017664
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04986-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7168
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П):
2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента для принятия решений, предусмотренных п. 15.1 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П):
Количественный состав Совета директоров – 5 человек.
Присутствовали на заседании 5 членов Совета директоров: Белова С.И., Бригадин А.И., Колганова М.А., Левитан В.В., Федорова О.А.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П):
По первому вопросу повестки дня:
1. "за" - 5 членов Совета директоров (Белова С.И., Бригадин А.И., Колганова М.А., Левитан В.В., Федорова О.А.);
По второму вопросу повестки дня:
2. "за" - 5 членов Совета директоров (Белова С.И., Бригадин А.И., Колганова М.А., Левитан В.В., Федорова О.А.).
2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П), принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1. Включить в список кандидатур для избрания в органы управления и контроля АО "Смоленскинжсельстрой", а также, внести в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
В Совет директоров Общества:
1. Белову Светлану Ивановну;
2. Бригадина Анатолия Ивановича;
3. Колганову Марию Анатольевну;
4. Юренкову Светлану Сергеевну;
5. Федорову Ольгу Александровну.
В Ревизионную комиссию Общества:
1. Казакову Нину Васильевну;
2. Мацкевич Зою Ивановну;
3. Пармененкову Наталью Ивановну.
По второму вопросу повестки дня:
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества назначить аудитором АО "Смоленскинжсельстрой" на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "ЭксАудит". Определить размер оплаты услуг аудитора – 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 04.02.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 04.02.2026 г. № 1.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-04986-А, дата государственной регистрации выпуска 31.03.1994 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Колганова


3.2. Дата 04.02.2026г.