Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Публичное акционерное общество "Радиофизика"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Радиофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739029614
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733022671
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02935-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10041
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента: 04.02.2026 г.
2.2. Форма проведения заседания: заочное
2.3. Дата составления протокола: 04.02.2026 г.
2.4. Номер протокола: № 03-2026
2.5. В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения Советом директоров имеется. Совет директоров ПАО "Радиофизика" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.
2.6. По вопросу повестки дня "2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров." принято решение: "Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Радиофизика" на годовом заседании общего собрания акционеров кандидатов, выдвинутых акционерами (абз. 2 п. 1.12 Положения Банка России от 27.03.2020 г. №714-П).
2.7. Результаты голосования: "За" – "5" голосов; "Против" – "0" голосов; "Воздержался" – "0" голосов; Недействительные бюллетени – нет.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-02935-А, дата регистрации выпуска: 25.11.2008 года, международный идентификационный номер (ISIN): RU000A0ZYQF6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.А. Левитан


3.2. Дата 04.02.2026г.