Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344068, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Михаила Нагибина, д. 32А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100001817
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164102186
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 492
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1446
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании, совмещенном с заочным голосованием, приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров ПАО "Донкомбанк". В соответствии с Уставом банка Совет директоров имеет право принимать любые решения, находящиеся в его компетенции.
Повестка дня:
1. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Донкомбанк" по итогам 2025 года.
2. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО "Донкомбанк" на годовом заседании Общего собрания акционеров по итогам 2025 года.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. "за" - 8; "против" - 0; "воздержался" - 0.
2. "за" - 8; "против" - 0; "воздержался" - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка принятых решений по вопросам повестки дня:
1. Внести в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Донкомбанк" по итогам 2025 года следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета ПАО "Донкомбанк" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Донкомбанк" за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Донкомбанк" по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО "Донкомбанк".
2. Внести в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО "Донкомбанк" на годовом заседании Общего собрания акционеров по итогам 2025 года следующие кандидатуры:
Информация не раскрывается на основании абзаца 12 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и подпункта 1.1.1. решения Совета директоров Банка России от 19.12.2025г. об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: "04" февраля 2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 3 от "04" февраля 2026г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1. Вид – акции; категория (тип) – обыкновенные; государственный регистрационный номер – 10300492В; дата государственной регистрации – 14.04.1994; 09.08.1994; 14.07.1995; 19.04.1999; 14.09.2005; 28.08.2006; 01.09.2008; 19.08.2011.
2.Вид – акции; категория (тип) – привилегированные с определенным размером дивиденда; государственный регистрационный номер – 20100492В; дата государственной регистрации – 09.08.1994.
3. Вид – акции; категория (тип) – привилегированные с определенным размером дивиденда; государственный регистрационный номер – 20200492В; дата государственной регистрации – 19.04.1999.
4. Вид – акции; категория (тип) – привилегированные конвертируемые с определенным размером дивиденда; государственный регистрационный номер – 20400492В; дата государственной регистрации – 24.06.2019г.


3. Подпись
3.1. Председатель правления
В.А. Герасименко


3.2. Дата 04.02.2026г.