Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Публичное акционерное общество "КРЕМНИЙ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КРЕМНИЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 103
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023202739218
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3234000876
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43288-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13650
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: форма проведения заседания – совместное присутствие, присутствуют 13 из 13 избранных членов Совета директоров ПАО "КРЕМНИЙ. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "О дате проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества и дате составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров": "за" - 13 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: "О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "КРЕМНИЙ", а также вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "КРЕМНИЙ": "за" - 13 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу "О дате проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества и дате составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров":
Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "КРЕМНИЙ" 18 июня 2026 г. в городе Брянск.
Установить, что список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "КРЕМНИЙ", составляется на основании данных реестра акционеров ПАО "КРЕМНИЙ" на конец операционного дня 24 мая 2026 г.

По вопросу "О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "КРЕМНИЙ", а также вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "КРЕМНИЙ":
Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров избрать Совет директоров в количестве 13 человек. Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "КРЕМНИЙ" по выборам в Совет директоров ПАО "КРЕМНИЙ следующих лиц:
Гребенщикова Вячеслава Федоровича, Данцева Олега Николаевича, Дубового Виталия Ивановича, Жарковского Евгения Михайловича, Жигунова Александра Михайловича, Комарова Юрия Алексеевича, Корнеева Юрия Владимировича, Кузнецова Сергея Ивановича, Маевского Александра Ивановича, Севастьянова Юрия Николаевича, Федонина Олега Николаевича, Хочинова Сергея Юрьевича, Шашкова Юрия Михайловича.
Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "КРЕМНИЙ" по выборам в состав Ревизионной комиссии ПАО "КРЕМНИЙ" следующих лиц:
Немич Ирину Александровну, Чаплыгина Антона Кирилловича, Широхову Татьяну Анатольевну.

Предложить акционерам назначить аудитором Общества АО "ЕАЦ", ИНН/КПП 6662006975/ 667001001.

Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "КРЕМНИЙ" по итогам работы в 2025 году следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. О дивидендах Общества за 2025 год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Определение количественного состава Совета директоров.
6. Выборы Совета директоров Общества.
7. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО "КРЕМНИЙ" в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
04 февраля 2026 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
04.02.2026 г., протокол № б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций:
акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-43288-А от 11.03.93;
акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-43288-А от 11.03.93.



3. Подпись
3.1. Директор
Ю.В. Корнеев


3.2. Дата 04.02.2026г.