Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.02.2026
Публичное акционерное общество "Молочный комбинат "Воронежский"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Молочный комбинат "Воронежский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МК "Воронежский"
1.3. Место нахождения эмитента: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259
1.4. ОГРН эмитента: 1023601608392
1.5. ИНН эмитента: 3662009586
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40304-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/765403/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров ПАО МК "Воронежский" решения о проведении заседания совета директоров ПАО МК "Воронежский" или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом ПАО МК "Воронежский", его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров ПАО МК "Воронежский" 04 февраля 2026 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 04 февраля 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер выпуска 1-01-40304-А. дата регистрации выпуска 03 сентября 2003 г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор____________Лосев А.Н.
3.2. Дата 04 февраля 2026 г.
М.П.