Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
"Химлаборприбор" Публичное Акционерное Общество
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Химлаборприбор" Публичное Акционерное Общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141601, Московская обл., г. Клин, ул. Папивина, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002587895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020000618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03630-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15339
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
в заседании совмещенном с заочным голосованием Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти) избранных. Кворум заседания совета директоров имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решении:

1. Об итогах работы Общества за 2025 год.
Итоги работы общества за 2025 год:
- доходы 819 087 тыс. рублей при плане 941 640 тыс. рублей;
- прибыль 249 343 тыс. рублей при плане 325 990 тыс. рублей;
Итоги работы общества за IV квартал 2025 года:
- доходы 191 270 тыс. рублей при плане 245 464 тыс. рублей;
- прибыль 33 019 тыс. рублей при плане 79 700 тыс. рублей;
признать удовлетворительными.
Утвердить квартальную премию за достигнутые показатели:
?Генеральному директору Общества - в размере должностного оклада.
?Остальным работникам Общества – по усмотрению генерального директора Общества.
Итоги голосования:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято единогласно участвующими в заседании.

2. Об утверждении представленного плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2026 год.
Утвердить представленный план финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2026 год.
По итогам I квартала 2026 года произвести корректировку плана.
Итоги голосования:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято единогласно участвующими в заседании.

3.Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО  "Химлаборприбор".
Избрать Председательствующим на заседаниях Совета директоров ПАО "Химлаборприбор", в отсутствие Председателя Совета директоров ПАО "Химлаборприбор", члена Совета директоров ПАО "Химлаборприбор" Рогова Александра Борисовича, в том числе с правом подписания протоколов заседаний Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято единогласно участвующими в заседании.

4.О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Химлаборприбор":

4.1. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Химлаборприбор"
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Химлаборприбор" на годовом общем собрании акционеров:
Штербак Павел, Гора Мартин, Павлица Радован, Киш Ладислав, Рогов Александр Борисович
Итоги голосования:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято единогласно участвующими в заседании.

4.2. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "Химлаборприбор".
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "Химлаборприбор" на годовом общем собрании акционеров:
Лукьянов Андрей Валерьевич, Зазулина Юлия Валерьевна, Зеленецкая Наталья Вячеславовна.
Итоги голосования:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято единогласно участвующими в заседании.

4.3 О включении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО  "Химлаборприбор".
Включить в Повестку дня годового общего собрания акционеров, следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года;
4.Избрание членов Совета директора Общества;
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6.Назначение аудиторской организации Общества.
Итоги голосования:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято единогласно участвующими в заседании.

5. Об утверждении плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО  "Химлаборприбор" на 2026 г.
Утвердить план работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО "Химлаборприбор" на 2026  г.
Итоги заочного голосования:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято единогласно участвующими в заседании.

6. Об утверждении плана работы внутреннего аудитора ПАО "Химлаборприбор" на 2026 г.
Утвердить план работы внутреннего аудитора ПАО "Химлаборприбор" на 2026 г.
Итоги голосования:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято единогласно участвующими в заседании.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2026 год.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2026 г. №1/2026

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Рогов


3.2. Дата 04.02.2026г.