Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188304, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701241355
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705006785
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01902-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1.В 09 часов 00 минут 04.02.2026 присутствовали шесть из семи избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Итоги голосования:
По первому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Завод "Буревестник" следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2025 года.
10. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2025 года.
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник" на годовом заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов:
1. Александров Михаил Владимирович
2.Аруссон Алексей Анатольевич
3. Габдрафиков Юрий Михайлович
4. Кузьмин Денис Борисович
5. Рыбаков Андрей Борисович
6 Солнцев Николай Николаевич
7. Чуксанов Максим Олегович
Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов ревизионной комиссии ПАО "Завод "Буревестник" на годовом заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов:
1. Виноградова Татьяна Анатольевна
2. Ланцова Елена Александровна
3. Меженская Людмила Юрьевна
4. Тарасова Татьяна Юрьевна
5. Тепляшина Александра Михайловна
2.4. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): обыкновенные акции 1-01-01902-D от 11.09.2006г.; привилегированные акции типа А 2-01-01902-D от 11.09.2006г.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия —04.02.2026
2.6. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 7 от 04.02.2026

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"
__________________ Федоров О.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2026г. М.П.