Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.02.2026
Акционерное общество "Нытва"
Сообщение
о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации ) Акционерное общество "Нытва"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Пермский край, г. Нытва, ул. К. Маркса, дом 71
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1025902282922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5942400228
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 11240-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03 февраля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 февраля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О включении предложенных акционером вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. О включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в совет директоров Общества кандидатуру, предложенную акционером ООО "РТ-Капитал".
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11240-Е, дата государственной регистрации выпуска: 15.12.1993, дата присвоения номера выпуску: 03.12.2008, ISIN код: RU000А0JNWE4.

3. Подпись


3.1. Генеральный директор АО "Нытва" Бутенко Д.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” февраля 20 26 г. М.П.