Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Акционерное общество "Уральский приборостроительный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уральский приборостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624005, Свердловская обл., Сысертский район, промзона 25 Км Челябинского Тракта
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026604954023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000400
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31405-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16720; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16720
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования:
По вопросу 1: "за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По вопросу 2: "за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1:
Принять решение о приостановлении полномочий генерального директора АО "УПЗ" Валутова Юрия Михайловича 04 февраля 2026 года.
По вопросу 2:
Принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (временного генерального директора) АО "УПЗ". Назначить с 05 февраля 2026 года временным генеральным директором АО "УПЗ" - Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.
2.3. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица и доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
- Валутов Юрий Михайлович, ИНН 667220182924, доля участия лица в уставном капитале эмитента 0%.
- Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, доля участия лица в уставном капитале эмитента 0%.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.02.2026.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 2-26 от 03.02.2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.М. Валутов


3.2. Дата 04.02.2026г.