Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Открытое Акционерное Общество "Дизельные микропроцессорные системы"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Дизельные микропроцессорные системы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Партизан, д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035004252678
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5022001286
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14225-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25578
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Количественный состав Совета директоров: 5 (пять) человек.
Получены бюллетени для голосования по вопросам повестки дня от 5 (пятерых) из 5 (пяти) членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества заседание Совета директоров правомочно (кворум имеется).
Подсчет голосов производился Председателем Совета директоров Чаадаевым Алексеем Юрьевичем.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
2.2.1. "Признать внесенным в срок и с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества предложение АО "Коломенский завод" по канди-датам для избрания в Совет директоров ОАО "ДиМикроС" на годовом заседании общего собрании акционеров Общества по итогам работы за 2025 год. Включить в список кандидатур для голосования по избранию Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрании акционеров по итогам работы за 2025 год следующих кандидатов:

№ Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Акционер, выдвинувший кандидата
1 Борисов Кирилл Геннадьевич АО "Коломенский завод"
2 Горин Сергей Валентинович АО "Коломенский завод"
3 Мельников Анатолий Владимирович АО "Коломенский завод"
4 Степанкевич Вячеслав Станиславович АО "Коломенский завод"
5 Чаадаев Алексей Юрьевич АО "Коломенский завод"

2.2.2. "Признать внесенным в срок и с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества предложение АО "Коломенский завод" по кандидатам для избрания в Ревизионную комиссию ОАО "ДиМикроС" на годовом заседании общего собрании акционеров Общества по итогам работы за 2025 год. Включить в список кан-дидатур для голосования по избранию Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрании акционеров по итогам работы за 2025 год следующих кандидатов:

№ Ф.И.О. кандидата в Ревизионную комиссию Акционер, выдвинувший кандидата
1 Морунов Роман Викторович АО "Коломенский завод"
2 Слободсков Дмитрий Сергеевич АО "Коломенский завод"
3 Черных Юлия Васильевна АО "Коломенский завод"

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2026, протокол № 3.


2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-14225-A, дата государственной регистрации: 26.10.1994;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-14225-A, дата государственной регистрации: 26.10.1994.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Лактанов


3.2. Дата 04.02.2026г.