Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.02.2026
Публичное акционерное общество "Автодизель" (Ярославский моторный завод)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Автодизель"
(Ярославский моторный завод)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 150040, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЯ, Д.75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027600510761
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7601000640
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 05505-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1749

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03.02.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.02.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О возложении функций Председателя Совета директоров в целях подписания протокола Совета директоров.
2. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам 2025 года.
3. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам 2025 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-05505-А, дата государственной регистрации 31.01.1994 г. Международный код (номера) идентификации ценных бумаг ISIN: RU0009090567; CFI: ESVXFR.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-05505-А, дата государственной регистрации 31.01.1994 г. Международный код (номера) идентификации ценных бумаг ISIN: RU0009090575; CFI: EPXXXR.


3. Подписи
3.1. Представитель по доверенности
№64/025/24 от 05.07.2024 г. Н.В. Майорова
(подпись)
3.2. Дата " 04 " февраля 20 26 г. М.П.