Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
открытое акционерное общество производственное монтажно-строительное предприятие "Электрон"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество производственное монтажно-строительное предприятие "Электрон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630075, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Танковая, д. 72
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403904020
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410108649
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11079-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5457
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1 вопрос: "За" 7 голосов (100%), "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Включить в список кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества 2026-2027 на очередном общем годовом собрании акционеров Общества: Дригенич Виктор Степанович, 1962 г.р., образование высшее, предприниматель, Аниканов Сергей Витальевич, 1974 г.р., образование высшее, предприниматель), Кочарян Петрос Арамович, 1986г.р., образование высшее, предприниматель, Калиниченко Дмитрий Николаевич, 1981 г.р., образование высшее, ведущий специалист в представительстве в г. Москва АО ПМСП "Электрон", Яблоков Михаил Андреевич, 1975г.р., образование высшее, генеральный директор ОАО ПМСП "Электрон", Разганяев Петр Иванович, 1955 г.р., образование высшее, предприниматель, Михеева Мария Сергеевна, 1981 г.р., образование высшее, учитель английского языка (школа 1257).
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.02.2026 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 198 от 04.02.2026 г.
Идентификационные признаки акций, с осуществлением прав по которым связаны решения Совета директоров эмитента:
- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-11079-F, дата его государственной регистрации 28.11.2003 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Яблоков


3.2. Дата 04.02.2026г.