Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Публичное акционерное общество "Молочный комбинат "Воронежский"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Молочный комбинат "Воронежский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МК "Воронежский"
1.3. Место нахождения эмитента: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259
1.4. ОГРН эмитента: 1023601608392
1.5. ИНН эмитента: 3662009586
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40304-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/765403/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения 5 человек (100%);
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. В связи с тем, что в общество не поступило требований о выкупе акций, утвердить отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций Обществом согласно Приложению к настоящему протоколу заседания Совета директоров.

Голосовали: "за" 5 человек, против - нет, воздержавшихся - нет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 04 февраля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 04 февраля 2026 г. №2/26.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер выпуска 1-01-40304-А. дата регистрации выпуска 03 сентября 2003 г.;
.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор____________А.Н.Лосев
3.2. 04 февраля 2026 г.
М.П.