Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400001650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7421000200
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00493
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780; https://chelinvest.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Присутствовали 9 членов Совета директоров или 90% избранного состава Совета директоров.
Заседание Совета директоров Банка правомочно.
Кворум для принятия решения имеется.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повести дня №1.
Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров Банка.
Результаты голосования: ЗА – 9 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решено: Подтвердить правомочность выдвижения кандидатур в состав Совета директоров
ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" на 2026г. – 2027г. до годового заседания общего Собрания акционеров в соответствии с пунктами 1 и 3 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пунктом 13.9 Устава Банка, Положением о Совете директоров ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК". Включить в бюллетень для голосования по выборам Совета директоров ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" на очередном годовом общем Собрании акционеров следующих кандидатов: Бурцева Сергея Михайловича; Васик Татьяну Александровну; Горбунову Галину Дмитриевну; Калинскую Татьяну Николаевну; Кацмана Николая Ирахмиловича; Сапегину Ольгу Ивановну; Соколова Павла Валерьевича; Табашникову Татьяну Анатольевну; Чурину Галину Степановну.

По вопросу повести дня №10.
Об утверждении Положения "О порядке доступа к инсайдерской информации и охраны ее конфиденциальности в ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК".
Результаты голосования: ЗА –9 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решено: Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации и охраны ее конфиденциальности в ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие
решения - 03 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 февраля 2026 года, протокол №293.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Банка:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10600493В, дата его государственной регистрации - 16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.

3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.М. БУРЦЕВ


3.2. Дата 04.02.2026г.