Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.02.2026
Акционерное общество "Уральский приборостроительный завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уральский приборостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624005, Свердловская обл., Сысертский район, промзона 25 Км Челябинского Тракта
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026604954023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000400
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31405-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16720; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16720
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03.02.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.02.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора Общества.
2. Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа (временного генерального директора) Общества.
3. О проведении заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров Общества.
5. О подготовке к проведению заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, дата регистрации 31.01.2002, регистрационный номер 1-02-31405-D.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, дата регистрации 31.01.2002, регистрационный номер 2-02-31405-D.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.М. Валутов


3.2. Дата 04.02.2026г.