Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700136958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7711055120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06959-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Количественный состав Совета директоров - семь членов. В заочном голосовании приняли участие все 7 членов Совета директоров Анисимов Сергей Александрович, Беломестный Антон Витальевич, Дорожкина Нелли Викторовна, Мамкаева Любовь Валентиновна, Чуприков Евгений Иванович, Никифоров Сергей Николаевич, Мельник Игорь Александрович. Кворум для принятия Советом директоров решения имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам:

По первому вопросу: Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Биохиммаш", проводимого по итогам 2025 финансового года.
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решили:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Биохиммаш" по итогам 2025 г. следующие вопросы, поступившие от АО НПО "Элевар" (письмо исх. № 1/26 от 22.01.2026 г.):
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2025.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 г.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ( наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу: О кандидатурах для избрания в состав Совета директоров АО "Биохиммаш".
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решили:
Внести в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров АО "Биохиммаш" следующие кандидатуры:
Предложенные АО НПО "Элевар" (письмо исх. № 1/26 от 22.01.2026г.):
Анисимов Сергей Александрович
Баев Игорь Юрьевич
Банцевич Людмила Геннадьевна
Беломестный Антон Витальевич
Дорожкина Нелли Викторовна
Мамкаева Любовь Валентиновна
Синчурина Екатерина Владимировна

Предложенные Андреевым А.В. (письмо от 16.01.2026 г):
Чуприков Евгений Иванович
Никифоров Сергей Николаевич
Мельник Игорь Александрович

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу: О кандидатурах для избрания в состав ревизионной комиссии АО "Биохиммаш".
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решили:
Определить численный состав Ревизионной комиссии АО "Биохиммаш" в количестве 3 (трех) членов. Внести в бюллетень для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО "Биохиммаш" следующие кандидатуры:
Предложенные АО НПО "Элевар" (письмо исх. № 1/26 от 22.01.2026 г.):
Арифулина Ирина Сергеевна
Дворецкая Ольга Александровна
Иляшева Татьяна Анатольевна

Предложенные Андреевым А.В. (письмо от 16.01.2026 г):
Губкина Светлана Юрьевна

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения/дата окончания срока приема опросных листов: 04 февраля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров №1/26 от 04 февраля 2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции , государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06959-А ; дата регистрации выпуска/дата присвоения регистрационного номера - 26.05.1994/22.03.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-06959-A-001D дата его регистрации: 20.02.2025 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.С. Карташов


3.2. Дата 04.02.2026г.