Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Публичное акционерное общество Владимирский завод прецизионного оборудования "Техника"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Владимирский завод прецизионного оборудования "Техника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600001, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301286040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3327101115
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06208-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14448
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": на заседании присутствуют 4 члена Совета Директоров Общества из 5 избранных. В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Общества заседание Совета Директоров Общества имеет кворум для принятия решений Советом директоров Общества (кворум на заседании 80 %).
Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров эмитента: "за" - 4 (100% голосов), "против" – 0, "воздержался" – 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1. Включение предложенных (выдвинутых) акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО ВЗПО "Техника".
Формулировка принятого решения: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО ВЗПО "Техника" следующих выдвинутых кандидатов:
1. Александрова Кристина Владимировна;
2. Беляков Игорь Геннадьевич;
3. Кузина Татьяна Васильевна;
4. Мельников Павел Алексеевич;
5. Хромушин Сергей Владимирович.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 02/2026 об итогах проведения заседания для принятия решений Советом директоров Публичного акционерного общества Владимирский завод прецизионного оборудования "Техника" от 04 февраля 2026 года.

3. Подпись
3.1. и.о. Генерального директора
А.А. Лоскутов


3.2. Дата 04.02.2026г.