Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Публичное акционерное Общество "Заряд"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Заряд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300802482
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029586
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01463-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
Публичное акционерное общество "Заряд"
Место нахождения: 173003, Россия, г. Великий Новгород, Базовый переулок, д.17,
ОГРН 1025300802482, ИНН 5321029586 (далее Общество)

П Р О Т О К О Л N 02/25
заседания Совета директоров публичного акционерного общества
“ЗАРЯД”
Дата составления протокола 04.02.2026 года

Место проведения заседания: г. Великий Новгород, Базовый переулок, дом 17.
Дата проведения заседания: 03.02.2026 года.
Время начала заседания: 16.00 часов.
Время окончания заседания: 17.00 часов.
Приняли участие в заседании: члены совета директоров: Бублик Владимир Викторович, Бутылин Вячеслав Иванович, Виниченко Сергей Павлович, Виниченко Владимир Сергеевич, Ганенков Денис Александрович, Долгова Татьяна Владимировна, Николаенко Анатолий Иванович.
Кворум имеется в соответствии с п.2 ст.68 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Приглашены: секретарь совета директоров Целищева Наталья Леонидовна
Подсчет голосов осуществлялся: секретарем совета директоров Целищевой Н.Л. .
Повестка дня:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрании акционеров ПАО "Заряд" по вопросу об избрании членов совета директоров ПАО "Заряд".

2. По вопросу повестки дня слушали:
Секретарь совета директоров Целищева Н.Л. сообщила о поступившем в совет директоров Предложения акционеров о выдвижении кандидатов для участия в выборах совета директоров ПАО "Заряд".
Согласно Предложению поступившему 23.01.2026 года от акционеров, являющихся собственниками 7 858 647 штук обыкновенных акций ПАО "Заряд" (22,53 процента от уставного капитала) для включения в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрании акционеров ПАО "Заряд" по вопросу об избрании членов совета директоров Общества предлагаются следующие кандидаты:
1.Бублик Владимир Викторович;
2. Бутылин Вячеслав Иванович;
3. Виниченко Сергей Павлович;
4. Виниченко Владимир Сергеевич;
5. Ганенков Александр Леонидович;
6. Долгова Татьяна Владимировна;
7. Николаенко Анатолий Иванович.

3. Проект решения, поставленный на голосование: Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрании акционеров ПАО "Заряд" по вопросу об избрании членов совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Бублик Владимир Викторович;
2. Бутылин Вячеслав Иванович;
3. Виниченко Сергей Павлович;
4. Виниченко Владимир Сергеевич;
5. Ганенков Александр Леонидович;
6. Долгова Татьяна Владимировна;
7. Николаенко Анатолий Иванович.
Результат голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров, голосовавшие по вопросу повестки дня Результаты голосования

1. Бублик Владимир Викторович
2. Бутылин Вячеслав Иванович
3. Виниченко Сергей Павлович
4. Виниченко Владимир Сергеевич
5. Ганенков Денис Александрович
6. Долгова Татьяна Владимировна
7. Николаенко Анатолий Иванович "ЗА"/ "ПРОТИВ"/ "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
"ЗА"/ "ПРОТИВ"/ "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
"ЗА"/ "ПРОТИВ"/ "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
"ЗА"/ "ПРОТИВ"/ "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
"ЗА"/ "ПРОТИВ"/ "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
"ЗА"/ "ПРОТИВ"/ "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
"ЗА"/ "ПРОТИВ"/ "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Результат (итог): "ЗА" - Семь
"ПРОТИВ" - Нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Нет

Не приняли участие в голосовании: Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
4.ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрании акционеров ПАО "Заряд" по вопросу об избрании членов совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Бублик Владимир Викторович;
2. Бутылин Вячеслав Иванович;
3. Виниченко Сергей Павлович;
4. Виниченко Владимир Сергеевич;
5. Ганенков Александр Леонидович;
6. Долгова Татьяна Владимировна;
7. Николаенко Анатолий Иванович.

Председатель совета директоров ________________________ Бублик В.В.

Секретарь совета директоров ________________________ Целищева Н.Л.


5. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01463-D, дата государственной регистрации выпуска 12.04.2010 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Виниченко


3.2. Дата 04.02.2026г.