Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117403, г.Москва, ул.Мелитопольская, влад.11, корп.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739149965
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726017335
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01130-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726017335/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: в заседании Наблюдательного совета приняли участие 7 (семь) человек из 7 (семи) избранных членов Наблюдательного совета Общества. Кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1.Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

По вопросу повестки дня N1.: Рассмотрение поступивших предложений от акционеров Общества о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества и принятие решений по результатам рассмотрения данных предложений.
Вопрос, поставленный на голосование: Рассмотреть поступившие предложения от акционеров Общества о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества и принять решения по результатам рассмотрения данных предложений.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

По вопросу повестки дня N1.1.: Об утверждении кандидатов для избрания Ревизором Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить в качестве кандидата для избрания Ревизором Общества следующее лицо:
1.Волченкова Татьяна Сергеевна.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

По вопросу повестки дня N1.2.: Об утверждении кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить в качестве кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа "Бизнесэкспертиза" (ОГРН 1157746522152).
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Решение принято.

По вопросу повестки дня N1.3.: Об утверждении кандидатов в состав Наблюдательного совета Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить в качестве кандидатов в состав Наблюдательного совета Общества следующих лиц:
1. Ланглейбен Илья Борисович.
2. Гавриш Геннадий Григорьевич.
3. Степанова-Рохленко Дарья Романовна.
4. Пурин Игорь Александрович.
5. Васильев Сергей Владимирович.
6. Мостовая Елена Михайловна
7. Шалаева Надежда Николаевна.
8. Бойчук Александр Михайлович.

Результаты голосования:
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

По вопросу повестки дня N1.4.: Об утверждении кандидатов для избрания на должность Генерального директора Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: "Утвердить в качестве кандидата для избрания на должность Генерального директора Общества следующее лицо:
1.Васильев Сергей Владимирович.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: "04" февраля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента: "04" февраля 2026 года, N01-26.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01130-А и дата его регистрации 07.08.2003г.;
- акции привилегированные именные типа "А" конвертируемые, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-01130-А и дата его регистрации 17.04.2003г.


3. Подпись
3.1. Ведущий юрисконсульт АО "Опытный завод сухих смесей"
__________________ Степанова-Рохленко Д.Р.(по доверенности №39 от 08.10.2024г.)
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2026г. М.П.